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Fake-Bank rtiinvest.com , info@rtiinvest.com

#1 von if6was9 , 11.08.2018 12:44

Achtung, betrügerische Website! FAKE!

rtiinvest.com
https://rtiinvest.com/en/index-2.php
Regent Trust Investment Bank (RTIB)

IP address 185.145.200.53



rtiinvest.com ist ein Clone der bereits als betrügerisch bekannten website istithfint.com :
istithfint.com
http://www.istithfint.com/en/index-2.php
db.aa419.org/fakebanksview.php?key=130339 https://db.aa419.org/fakebanksview.php?key=130339



Kontakt rtiinvest.com:
Malaysia: Tel: 006-016-978-0017 +60169780017
US Tel: 888-701-9100 +18887019100
UK Tel: +44 29 3011 3206 +442930113206
Dubai: Tel: +971 4 344 1438 +97143441438

eMail:
info@rtiinvest.com
infous@rtiinvest.com
infouk@rtiinvest.com
infoae@rtiinvest.com
infotr@rtiinvest.com
support@rtiinvest.com

rtiinvest.com/en/contactus.php https://rtiinvest.com/en/contactus.php

Zitat
Contact Information and Main Office

55-A Jalan Keluli AN7/AN Seksyem 7 Pusat Regent Trust Investment Bank,
Perniaggan Bukit Raja,
40000 Shah Alam Selangor
Malaysia.
Calling from within Malaysia: Tel: 016-978-0017
Calling from outside Malaysia: Tel: 006-016-978-0017
Email: info@rtiinvest.com
------------------------------------------------------------------------------------

Regent Trust Investment Bank, N.A.,
1801 Route 70 East
Cherry Hill, New Jersey 08034,
United States of America.
US Tel: 888-701-9100
Email:-infous@rtiinvest.com
------------------------------------------------------------------------------------
318 Regent St Marylebone,
London,
W1B 3AY, United Kingdom,
UK Tel: +44 29 3011 3206
Email: infouk@rtiinvest.com
------------------------------------------------------------------------------------
Jumeirah St,
Dubai,
United Arab Emirates.
Hours: Closed ⋅ Opens 8AM Sat
Dubia: Tel: +971 4 344 1438
Email: infoae@rtiinvest.com
------------------------------------------------------------------------------------
Geçit Sokak, Norm İş Merkezi,
No.76-A, 34381,
Şişli, Istanbul, Turkey.
Email:-infotr@rtiinvest.com



Das Bild von "CEO Brian Keen (Chief Executive Officer)" ist gestohlen von Standard Bank group deputy CEO Peter Wharton-Hood

rtiinvest.com/en/ceo.php https://rtiinvest.com/en/ceo.php



Whois rtiinvest.com

Whois
last record, updated : 2017-09-21
Domain name: rtiinvest.com
Registry Domain ID: 2165098646_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: http://www.namecheap.com
Updated Date: 2017-09-19T23:03:10.00Z
Creation Date: 2017-09-19T22:51:00.00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2018-09-19T22:51:00.00Z
Registrar: NAMECHEAP INC
Registrar IANA ID: 1068
Registrar Abuse Contact Email: abuse(at)namecheap.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.6613102107
Reseller: NAMECHEAP INC
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: addPeriod https://icann.org/epp#addPeriod
Registry Registrant ID:
Registrant Name: WhoisGuard Protected
Registrant Organization: WhoisGuard, Inc.
Registrant Street: P.O. Box 0823-03411
Registrant City: Panama
Registrant State/Province: Panama
Registrant Postal Code:
Registrant Country: PA
Registrant Phone: +507.8365503
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +51.17057182
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: 04a215c9836e499c8d59970ffd398fec.protect(at)whoisguard.com
Registry Admin ID:
Admin Name: WhoisGuard Protected
Admin Organization: WhoisGuard, Inc.
Admin Street: P.O. Box 0823-03411
Admin City: Panama
Admin State/Province: Panama
Admin Postal Code:
Admin Country: PA
Admin Phone: +507.8365503
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +51.17057182
Admin Fax Ext:
Admin Email: 04a215c9836e499c8d59970ffd398fec.protect(at)whoisguard.com
Registry Tech ID:
Tech Name: WhoisGuard Protected
Tech Organization: WhoisGuard, Inc.
Tech Street: P.O. Box 0823-03411
Tech City: Panama
Tech State/Province: Panama
Tech Postal Code:
Tech Country: PA
Tech Phone: +507.8365503
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +51.17057182
Tech Fax Ext:
Tech Email: 04a215c9836e499c8d59970ffd398fec.protect(at)whoisguard.com
Name Server: dns1.dnshostnetwork.com
Name Server: dns2.dnshostnetwork.com
Name Server: dns3.dnshostnetwork.com
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2017-09-20T15:39:53.40Z <<<


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zuletzt bearbeitet 11.08.2018 | Top

RE: Fake-Bank rtiinvest.com , info@rtiinvest.com

#2 von if6was9 , 11.08.2018 12:56

Verlauf des Scam:

Potentielle Opfer werden per eMail darüber informiert, daß die Bank ein Vermögen eines verstorbenen Verwandten hat (Next of Kin Scam)

Eine Beispiel-eMail:

Zitat
Dear ------,

We wish to inform you that a scheduled meeting was held with Mr xxxxx xxxxx today ----- to further highlight the status of situation on his late father Mr, ---- fixed deposit investment account and we hereby testify as follows:

That Mr x--- is the bonafide owner of the investment and every right is reserved to him according to the terms and conditions of service provided and agreed on upon opening of the investment.

That we have invited Mr --- to our office and we held a meeting with him relating to his late father investment account and personality which we consequently confirmed.

That the held meeting with Mr --- was held to in order to review and make known the requirements that must be met for the successful liquidation of the investment as provided by the financial rules and regulations of the country.

To this end, we ask you to provide us with the underlisted information

regarding your personality:

Beneficiary's full name and address:
Beneficiary's country of birth:
Beneficiary's date of birth:
Beneficiary's mean of identification(a scanned copy of international passport):
A hand written letter of declaration of your association/relationship with Mr --- :
Beneficiary's bank name and address:
Beneficiary's account number:
Bank Swift Code(IBAN):
Finally, we hope to receive your email and the information asked in order to proceed with the liquidation fixed deposit investment account.

Regards.

Tarja Usman

30, Jalan Anggerik Mokara 31/64,
Kota Kemuning,
40460 Shah Alam,
Selangor. Malaysia.

Calling from within Malaysia: Tel: 016-978-0017
Calling from outside Malaysia: Tel: 006-016-978-0017

Email: info@rtiinvest.com


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if6was9
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Registriert am: 01.09.2014


Fake-Bank eminbk.com

#3 von if6was9 , 11.08.2018 13:05

Ein weiterer Clone von istithfint.com und rtiinvest.com scheint eminbk.com zu sein:

eminbk.com
https://eminbk.com/
Savings Accounts, Current Accounts, Private and Investment Banking

IP address 108.61.13.243



Vergleich der drei Startseiten:

istithfint.com


rtiinvest.com


eminbk.com



History eminbk.com
Date Status Name Server
2018-07-05 New dnshostnetwork.com
2018-07-04 Deleted dnshostnetwork.com
2017-07-04 New dnshostnetwork.com

whois eminbk.com

Domain: eminbk.com
Registrar: NameSilo, LLC (2.17 million domains)
Query Time: 11 Aug 2018 - 11:04 AM UTC [LIVE WHOIS]

Registered: July 04, 2017 [1 year old]
Updated: August 09, 2018 [2 days ago]
Expiry: July 04, 2019 [10 months left]

REGISTRANT CONTACT

Name: Domain Administrator
Company: See PrivacyGuardian.org
Address: 1928 E. Highland Ave. Ste F104 PMB# 255
City: Phoenix
State: AZ
ZIP Code: 85016
Country: United States
Email: pw-2df74039c80f824e2ac27fea1f77644e@privacyguardian.org
Phone: +1.3478717726

ADMINISTRATIVE CONTACT

Name: Domain Administrator
Company: See PrivacyGuardian.org
Address: 1928 E. Highland Ave. Ste F104 PMB# 255
City: Phoenix
State: AZ
ZIP Code: 85016
Country: United States
Email: pw-2df74039c80f824e2ac27fea1f77644e@privacyguardian.org
Phone: +1.3478717726

TECHNICAL CONTACT

Name: Domain Administrator
Company: See PrivacyGuardian.org
Address: 1928 E. Highland Ave. Ste F104 PMB# 255
City: Phoenix
State: AZ
ZIP Code: 85016
Country: United States (1
Email: pw-2df74039c80f824e2ac27fea1f77644e@privacyguardian.org
Phone: +1.3478717726

NAME SERVERS

dns1.dnshostnetwork.com
dns2.dnshostnetwork.com
dns3.dnshostnetwork.com


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zuletzt bearbeitet 11.08.2018 | Top

RE: Fake-Bank eminbk.com >>> hktiinvest.com

#4 von if6was9 , 15.12.2018 16:57

Ein weiterer Clone von eminbk.com: hktiinvest.com


Whois:
Domain Name: HKTIINVEST.COM
Registry Domain ID: 2301913790_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.internet.bs
Registrar URL: http://www.internetbs.net
Updated Date: 2018-08-25T11:12:08Z
Creation Date: 2018-08-25T06:12:50Z
Registrar Registration Expiration Date: 2019-08-25T06:12:50Z
Registrar: Internet Domain Service BS Corp.
Registrar IANA ID: 2487
Registrar Abuse Contact Email: abuse(at)internet.bs
Registrar Abuse Contact Phone: +1.5167401179
Reseller:
Domain Status: clientTransferProhibited - http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Domain Admin
Registrant Organization: Whois Privacy Corp.
Registrant Street: Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street
Registrant City: Nassau
Registrant State/Province: New Providence
Registrant Postal Code:
Registrant Country: BS
Registrant Phone: +1.5163872248
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: hktiinvest.com-owner-clst(at)customers.whoisprivacycorp.com

History
Date Status Name Server
2018-08-27 Transferred to connieantiquesart.com
2018-08-25 New istithfint.com


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