From: "Kevin Page" acornejo@deporte.gob.ec
Date: Wed, 04 Jan 2017 09:01:00 -0800
Reply-To: kevinpage400@aol.com
Zitat
Hallo
Haben Sie daran gedacht, einen legitime Kredit-Anbieter zu bekommen, wo würden Sie gerne wieder nach viel Dividenden zu investieren? Schnappen Sie sich dieses Leben Zeit finanzielle Angebot und geben Ihre Wirtschaft, Bildung, Immobilien und Bau einen Aufzug. Wir bieten Darlehen von £5.000,00 bis £5,000,000.00 mit einer maximale Rückzahlung Dauer von 30 Jahren bei 2,0 % Zinssatz. Wenn Sie interessiert, bitte sind kontaktieren Sie uns per e-Mail: kevinpage400@aol.com
Mr-Kevin Page
Kredit/Finanzdienstleister.
eMail-Header komplett:
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Schreibt man Herrn Page an, mit der Bitte um ein Darlehen, kommt folgender Standardbrief:
eMail-Header:
Zitat
Sehr geehrte Kredit Antragsteller,
Wir erkennen Ihre Mail.
Aber bevor wir Ihren Darlehensantrag fortsetzen, Sie sollen uns geben Ihre Anwendung Anfrage füllen das Darlehen Antragsformular ausfüllen, damit wir Ihren Kredit innerhalb von 2-5 Tagen verarbeiten kann. Ich schicke Ihnen die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Darlehen wie das Antragsformular eingereicht wird.
Wir bieten Darlehen mit einer Kapitalbasis zwischen einem Mindestbetrag von £ 5.000,00 und einem Höchstbetrag von £5,000,000.00 mit einem Zinssatz von 2 %. Die Zeitspanne wird in der Regel vom Antragsteller bestimmt. Wenn Sie sich für diesen Kredit bewerben möchte Sie ernst sein, ich möchte Sie zu wissen, dass immer Darlehen von meiner Firma 100 % beruhigt, so dass es alle hängen Sie auch. UND SEIN VERTRAUEN VERDIENT.
Qualifikationen:
(1) der Kreditnehmer muss mindestens 18 Jahre alt sein.
2) auch mit schlechten Krediten, wir noch garantieren dem Kreditnehmer das Darlehen
(3) das Darlehen kann auch mit niedrigen Kredit gewährt.
(4) festen Zinssatz des Darlehens 2 %.
Hinweis: Sie sind die Darlehen Anwendungsinformationen und Rückkehr zu füllen, damit wir mehr Details über dieses Darlehen übertragen haben.
Darlehensantrag
* Name des Anmelders:
* Adresse:
* Stadt:
* Staat:
* Land:
* Geschlecht:
* Familienstand:
* Beruf:
* Monatliches Einkommen:
* Tel:
* Mobile:
* Darlehen Zweck:
* Kreditbetrag benötigt:
* Kreditlaufzeit:
* Haben Sie vor dem anwenden:
In Anerkennung dieser Details schicke ich Ihnen, die eine gut Bedingungen berechnet, und Bedingung, die das Übereinkommen enthalten wird. Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt und werden ausschließlich zu dem Zweck, zu dem es angefordert wird.
HINWEIS: Wir werden Ihre Antwort erwartet werden, sobald Sie diese Meldung erhalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis und ihre Kooperation.
Alles Gute.
Herr Kevin Page
Email: kevinpage@capitalfinancenos1.com
Kredit/Finanzdienstleister
Adresse: 5. Etage, 6 St Andrew Street, London EC4A 3AE
Vereinigtes Königreich
Aus dem eMail-Header:
Received: from 86.187.163.113 by webstg-m05.mail.aol.com (10.74.71.79) with HTTP (WebMailUI); Thu, 05 Jan 2017 05:06:41 -0500
Die eMail wurde per WebMail (also über Browser) von der IP 86.187.163.113 versendet. Laut iplocation.net gehört die IP zur British Telecommunications PLC.
Die ursprüngliche Spam-eMail mit dem Kreditangebot kam aus Peru.
Die Fake-Absender-Adresse acornejo@deporte.gob.ec gehört zum "Ministerio del Deporte" in Equador: http://www.deporte.gob.ec/# (=Sport-Ministerium)
Zitat
Received: from mail01.peruvian.pe ([190.102.150.69]) (= Lima, Peru)
From: "Kevin Page" acornejo@deporte.gob.ec
Date: Wed, 04 Jan 2017 09:01:00 -0800
Reply-To: kevinpage400@aol.com
Message-Id: < 20170104165249.6545410451745@mail01.peruvian.pe >
Die angegebene Adresse 6 St Andrew Street, London EC4A 3AE
wurde auch beim Next-of-Kin-Scam Rechtsanwalt Henry Hagan bietet 40% vom Erbe über €7.400.000,00 (Sieben Millionen, Vierhunderttausend Euro) angegeben.
Die jetzt neu erscheinende eMail-Adresse kevinpage@capitalfinancenos1.com gibt einen Hinweis auf die Website capitalfinancenos1.com
Zitat
Capital Bridging Finance No.1 Limited help you change the way you live. Life is for enjoying. With a Low Cost Personal Loan from Capital Bridging Finance No.1 International Loan Company, you really can live life to the full now and not just dream of a better future.
Zitat
Capital Bridging Finance No.1 Limited
Company Number: 08170937
5Th Floor
6 St Andrew Street
London
EC4A 3AE
United Kingdom
Telephone: +44 777 480 2994
Email: customer.services@capitalfinancenos1.com
Es gibt ein "online application form"
Die Bilder auf der website sind Standardbilder, die es zuhauf bei pinterest uä zum download gibt:
Informationen von whois.com über capitalfinancenos1.com
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Und schon wieder die St. Andrew Street in London...
Ich glaube, wenn ich das nächste Mal in der englischen Hauptstadt bin, mache ich dort mal vorsorglich ein kleines Handy-Video, wie ich verzweifelt nach einer bestimmten Adresse bzw. Person suche und einfach nicht finden kann. Kann man dann vielleicht mal einem Scammer als "Beweis" schicken, dass man tatsächlich da war und versucht hat, eine geforderte Summe persönlich zu übergeben.
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Auf dieser website sind 15 Firmen aufgeführt, die ihren Sitz am angeblichen Firmensitz von capitalfinancenos1.com haben: http://www.companieshousedata.co.uk/a/17913
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Unser Kreditinteressierter hat nun nochmal seine gleichlautende Anfrage an die neu dazugekommenen eMail-Adresse gerichtet: kevinpage@capitalfinancenos1.com
und von dort kommt prompt nach drei Stunden Antwort, und zwar exakt die gleiche mail, die vorher schon von kevinpage400@aol.com gekommen war:
Zitat
Received: from web33m.yandex.ru (web33m.yandex.ru [37.140.139.7]) by mxback9m.mail.yandex.net (nwsmtp/Yandex) with ESMTP id Wk3vrxHQjs-fRNms4W8; Thu, 05 Jan 2017 20:41:27 +0300
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=capitalfinancenos1.com; s=mail; t=1483638087; bh=2Kzzgfh5AIOaDJnew8/K+HzpdVQzGVldfp8G3pvP26s=; h=From:To:In-Reply-To:References:Subject:Message-Id:Date; b=H5AE6xzRUthV+xsBIv0V8OSh8cHSWMfCAXzS9VKucym/B+spgy00+FDZvSYta994+
nw0fAh5DrfW1MZl0M8/3jHbnksnZsV0PC//Y6zO0Di5Ygm8bALADmfyIcwBpv1xjzM
PM7uSMtk0/ElY/FbrZNMiyDcBnFy2bdd+eR97Tmk=
Authentication-Results: mxback9m.mail.yandex.net; dkim=pass header.i=@capitalfinancenos1.com
Received: by web33m.yandex.ru with HTTP; Thu, 05 Jan 2017 20:41:27 +0300
From: Kevin Page kevinpage@capitalfinancenos1.com
To: xxxxxxxxxxxxxxxx
In-Reply-To: CAJc8HY4AJM855Bu-RSPWFWQz=k1uV=K-N9A5jYK3e7FzzTtQ6Q@mail.gmail.com
References: CAJc8HY4AJM855Bu-RSPWFWQz=k1uV=K-N9A5jYK3e7FzzTtQ6Q@mail.gmail.com
Subject: Re: Darlehen in Höhe von Euro 380.000,00
MIME-Version: 1.0
Message-Id: 5947521483638087@web33m.yandex.ru
X-Mailer: Yamail [ http://yandex.ru ] 5.0
Date: Thu, 05 Jan 2017 17:41:27 +0000
X-Mailer: Yamail [ http://yandex.ru ] 5.0: Die eMail wurde mit dem eMail-Client Yamail des russischen Anbieters yandex.ru versendet, mit einer russischen IP: 37.140.139.7
Zitat
IP Address Country
37.140.139.7 Russia
ISP Organization
YANDEX LLC Yandex enterprise network
Wir fassen zusammen: Die ursprüngliche Spam-eMail wurde "unter falscher Flagge" des equadorianischen Sportministeriums über einen peruanischen eMail-Server versendet.
Die Antwort von kevinpage400@aol.com kam aus UK
die Antwort von kevinpage@capitalfinancenos1.com kam aus Russland.
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Na, vielleicht hat die Gurkentruppe ja Lust, Julia's Mett-Igel Factory zu finanzieren Ich schreibe die Jungs morgen mal an
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eMail-Adressen:
kevinpage400@aol.com
kevinpage@capitalfinancenos1.com
customer.services@capitalfinancenos1.com
Daten vom Darlehensangebot 09.01.2017:
ADDRESS: 5TH FLOOR, 6 ST ANDREW STREET, LONDON
UNITED KINGDOM, EC4A 3AE
COMPANY NUMBER: 08170937
TELEPHONE: +44 743 818 4573 (+447438184573)
FAX: +442030068677
EMAIL: customer.services@capitalfinancenos1.com
WEBSITE: www.capitalfinancenos1.com
Telefonnummer von der Website capitalfinancenos1.com : Telephone: +44 777 480 2994 (+447774802994)
Nachdem Kevin Page Name, Adresse, Familienstand und das monatliche Einkommen übermittelt bekommen hat, meldet er sich wieder um weitere Daten beim Darlehensnehmer abzufragen. Der Scammer möchte ganz offensichtlich an reale persönliche und Bankkonto-Daten herankommen. Man kann sich vorstellen was dann wohl damit passiert.
eMail-Header:
Zitat
Hallo
Vielen Dank für Ihre e-Mail-Adresse mit dem Darlehensantrag.
Beachten Sie, dass ich das Darlehen/Vertragsbedingungen und Konditionen an diese e-Mail Anhängen und beraten Sie hiermit zum Signieren des Dokuments zu senden es an uns zurück, sobald Sie mit dem Inhalt einverstanden sind.
Beachten Sie auch, dass wenn Sie im Einvernehmen mit den beigefügten Vertragsbedingungen/Darlehen und Bedingungen, unter denen, die Sie sind, unterschreiben Sie es und schicken Sie es, an uns mit einer Scan-Kopie von das folgende Dokument unten zurück und e-Mail uns Ihre Bankdaten so ermöglichen uns fahren Sie mit Zustimmung des Ihr Kreditantrag
Bitte e-Mail uns Kopieren der folgenden Dokumente gescannt
(1) IHRE KOPIE DES REISEPASSES
(2) FÜHRERSCHEIN
(3) NACHWEIS DER ADRESSE (BANK ANWEISUNG ODER DIENSTPROGRAMME RECHNUNGEN)
Sie haben mailen Sie uns Ihre vollständige Bankverbindung, die Folgendes umfassen.
Name des Kontoinhabers:
Name der Bank:
Land:
Kontonummer:
Adresse der Bank:
Bankleitzahl oder Swift-Code:
IBAN:
Wir freuen uns auf Ihre e-Mail mit den Dokumenten zu ermöglichen, gehen Sie mit der Genehmigung Ihrer Kreditmittel
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Alles Gute
Im Anhang der eMail befindet sich der Darlehensvertrag mit 6 pdf-Seiten und 16. Darlehensbestimmungen.
Unterschrieben wurde er von "Mrs. Susan Elizabeth Lawrence, Director /CEO, Capital Bridging Finance No 1" und "Mr. Kelvin Page, Finance Manager, Capital Bridging Finance No 1" (nicht: Kevin Page)
Hier der komplette Text des pdf:
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Die angebliche CEO von "Capital Bridging Finance No 1", Mrs. Susan Elizabeth Lawrence
taucht bei google bei über 90 verschiedenen Firmen in London auf:
https://companycheck.co.uk/director/9149...AWRENCE/summary
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Der interessierte Kunde wollte ein neues Kreditangebot mit kürzerer Rückzahlungsdauer: statt 25 Jahre Darlehenslaufzeit nur noch 15 Jahre. Herr Page sendet umgehend eine neue Vertragsausfertigung.
eMail-Header:
Zitat
Hallo
Vielen Dank für Ihre e-Mail-Notiz, die die Vereinbarung wurde auf 15 Jahre Tilgungsplan aktualisiert und müssen Sie unterzeichnen Vereinbarung und es an uns zurück mit dem angeforderten Dokument e-Mail und Ihre Bankverbindung, damit wir können gehen Sie mit Zustimmung des Ihre Kreditmittel
Ich warte auf Ihre e-Mail-Adresse
Grüße
Kevin Page
Wie schon beim ersten Darlehensvertrag beträgt die einmalig zu zahlende Gebühr 850,00 BP:
Zitat
3. ZAHLUNG UND RÜCKZAHLUNG
Der Kreditgeber verpflichtet sich, sofort eine Banküberweisung in Höhe von €380,000.00auf
den Kreditnehmer Bankkonto unten verursachen, wenn der Kreditnehmer hat die
Versicherung Darlehen in Höhe von £ 850,00 (Acht hundert und fünfzig Pfund) ist die einzige
Gebühr, die alle Kredit-Antragsteller, bevor das Darlehen zu zahlen müssen für die
Übertragung genehmigt werden kann.
Daß das alles seine Ordnung hat bezeugt der Anwalt "Barr. Favour Itohan":
Zitat
DARLEHENSVERTRAG:
Ich Barr. Favour Itohan, versichert das Unternehmen rechtliche Anwalt hiermit Sie,
dass diese Transaktion angeht, wir setzen unsere mögliche Wirkung enorm sicher
sein, dass diese Transaktion perfekt ausgeführt wird.
Bei facebook gibt es über 30 verschiedene Frauen-Profile mit dem Namen Favour Itohan, die meisten davon aus Benin-City /Nigeria und Lagos/Nigeria:https://www.facebook.com/public/Itohan-Favour
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Herr Kevin Page bittet um Überweisung der Gebühren in Höhe von 850 Pfund :
ZitatReceived: by web8m.yandex.ru with HTTP; Tue, 10 Jan 2017 12:49:37 +0300
From: Kevin Page kevinpage@capitalfinancenos1.com
Message-Id: 922951484041777@web8m.yandex.ru
X-Mailer: Yamail [ http://yandex.ru ] 5.0
Date: Tue, 10 Jan 2017 09:49:37 +0000
Hallo
Vielen Dank für Ihre e-Mail-Adresse
Beachten Sie, dass Sie die 850 GBP an der Company Secretary Bankdaten unten einzahlen und mailen Sie uns die Zahlung Blatt, sobald Sie die Gebühr einzahlen
ACCOUNT NAME: EVELIN FARKAS
BANK NAME: HALIFAX BANK
SORT CODE:11-14-41
ACCOUNT NUMBER: 10889465
IBAN: GB17HLFX11144110889465
BIC: HLFXGB21A73
BANK ADDRESS: LEEDS
COUNTRY: UNITED KINGDOM
Kevin Page
Er überlegt es sich dann anders und möchte es auf ein anderes Bankkonto überwiesen bekommen:
ZitatHalloReceived: by web23m.yandex.ru with HTTP; Tue, 10 Jan 2017 13:22:02 +0300
From: Kevin Page kevinpage@capitalfinancenos1.com
Message-Id: 1089591484043722@web23m.yandex.ru
X-Mailer: Yamail [ http://yandex.ru ] 5.0
Date: Tue, 10 Jan 2017 10:22:02 +0000
Merken Sie übertragen die Versicherungsgebühr auf das Bankkonto von Evelin Farkas, die, das ich nur zu euch gesandt, weil wir nur überprüfen, ob sie ins Büro nächste Woche sein wird, denn sie ist noch auf, Urlaub Hinweis, das Sie die 850 Pfund an den Sekretär Bankinformationen unten hinterlegen
KONTONAME: MISS CHARLOTTE EMILY FLETCHER
NAME DER BANK: LLOYDS BANK
BANKLEITZAHL: 30-90-90
KONTO-NR.: 23738060
IBAN: GB88LOYD30909023738060
BIC: LOYDGB2L
ADRESSE DER BANK: 30 CORPERATION ST BLACKPOOL FY11EN
LAND: VEREINIGTES KÖNIGREICH
Ich erwarte Sie e-Mail, dass Sie dieses Update bekommen haben
Grüße
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Zitat von if6was9 im Beitrag #4
Auf dieser website sind 15 Firmen aufgeführt, die ihren Sitz am angeblichen Firmensitz von capitalfinancenos1.com haben: http://www.companieshousedata.co.uk/
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Jetzt sind es schon 112......unglaublich! http://www.ukaddressbook.uk/a/5th-floor-...-3ae-1397278233
Beiträge: | 525 |
Registriert am: | 09.06.2014 |
Zitat von Ziege im Beitrag #13
Zitat
Capital Bridging Finance No.1 Limited: clone firm
Warnings Published: 21/12/2016 Last updated: 21/12/2016
Fraudsters are using the details of firms we authorise to try to convince people that they work for a genuine, authorised firm. Find out more about this ‘clone firm’.Almost all firms and individuals carrying out financial services activities in the UK have to be authorised or registered by us. This firm is not authorised or registered by us but has been targeting people in the UK, claiming to be an authorised firm.
This is what we call a 'clone firm'; and fraudsters usually use this tactic when contacting people out of the blue, so you should be especially wary if you have been cold called. They may use the name of the genuine firm, the 'firm reference number' (FRN) we have given the authorised firm or other details.
You can find out more about this scam tactic and how to protect yourself from clone firms.
Clone firm details
Fraudsters are using or giving out the following details as part of their tactics to scam people in the UK:Zitat
FAKE
Capital Bridging Finance No.1 Limited (clone of a UK registered firm)
Address: 5th Floor, 6 St Andrew Street, London, EC4A 3AE
Telephone: +44 777 480 2994
Email: customer.services@capitalfinanceno1.com
Website: www.capitalfinanceno1.com
Be aware that the scammers may give out other false details or mix these with some correct details of the registered firm.
UK registered firm details
This UK registered firm that fraudsters are claiming to work for has no association with the ‘clone firm’. It is authorised to offer, promote or sell services or products in the UK and its correct details are:Zitat
ECHT!
Firm Name: Capital Bridging Finance No.1 Limited
Companies House Number: 08170937
Address: 5th Floor, 6 St Andrew Street, London, EC4A 3AE
Telephone: +44 (0) 207 832 4900
Fax: +44 (0) 207 832 4901
@Ziege
Aber: die oben vom fca gemeldete "clon firm" / Fake-Firma / Website heisst capitalfinanceno1.com (diese website ist bereits abgeschaltet)
Die Firma unter der "Kevin Page" gerade agiert heisst ganz ähnlich: capitalfinancenos1.com mit einem zusätzlichen kleinen "s" (diese website ist noch aktiv!)
Sie haben also einfach den Namen ein kleines bischen geändert! Kleiner Unterschied, neue Fake-Firma mit dem gleichen Schema!
Ich hatte mich die ganze Zeit schon gefragt was das "s" da verloren hat. Nun wissen wir es. Da die alte website offenbar abgeschaltet wurde, machen sie jetzt mit einer neuen weiter.
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Das fca hat eine website um Scam und illegale Firmen zu melden:
Zitat
Report a scam or unauthorised firm
https://www.fca.org.uk/consumers/report-...authorised-firm
Ich habe die neue website soeben dort gemeldet.
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Vom FCA kommt per eMail noch eine Bestätigung und weitere Informationen:
Zitat
Thank you, your form has been submitted.
Please note that we will only contact you again if we require further information. We may not be able to discuss any investigations further with you and may pass your details on to law enforcement agencies if required.
If you have lost money to an investment fraud and require further support, you should report it to Action Fraud on 0300 123 2040 or online at www.actionfraud.police.uk.
If you have lost money to a scam, fraudsters may contact you offering to help recover your investment for a fee. Learn how to protect yourself from further scams.
If you need to speak to us further please contact the FCA consumer contact centre.
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Zur Information: hier gibt es eine Mitteilung über eine ganz ähnliche Spam-eMail, vermutlich aus der gleichen Feder: Fake-Kreditangebot von smithcook400@aol.com
Fake-Kreditangebot von smithcook400@aol.com :
eMail-Header:
Zitat
Subject: Darlehen Angebot
To: Recipients Sdconserjeria@manquehue.net
From: Smith Cook Sdconserjeria@manquehue.net
Date: Mon, 09 Jan 2017 17:45:29 -0800
Reply-To: smithcook400@aol.com
Hallo Sir/Madam,
Dies ist es, Sie zu informieren, die als eine private Lending Sitz in Großbritannien (WELTWEIT FUNDING LIMITED Firma). Wir geben Kredite an alle interessierten Personen und Unternehmen aus dem Bereich von 5.000 Euro auf 10 Millionen Euro bei 2 %. Unser Service ist 100 % ige Garantie und Land ist kein Hindernis, so zögern Sie nicht jederzeit anfordern.
Bitte beachten Sie, wenn Sie sich für dieses Angebot interessieren müssen, senden Sie Ihre Anfrage durch diese e-Mail-Adresse: smithcook400@aol.com
Herr Smith Cook.
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Kevin's fake Capital Finance-Webpage ist zumindest schon mal in der Scammer-Datenbank gelandet. Der Abschuss wird hoffentlich bald erfolgen. Bei dem anderen Anbieter hat Julia mal eine Anfrage platziert. Vielleicht kann man dem auch eine Seite zerschießen. Das macht Spaß
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unter der Adresse hatte ein Troll mal eine Ltd am laufen, da tummeln sich einige Büroanbieter rum die deine UK Ltd "verwalten" würde auf dem fünften mal gerne an der Bürotüre anklopfen aber wer weiß ob das im Mai noch geht....
________
Icewastl der Bergtroll
Es ist das Schicksal des Genies, unverstanden zu bleiben. Aber nicht jeder Unverstandene ist ein Genie.R.W.Emerson
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http://www.capitalfinancenos1.com/ ist jetzt offline. Pech für Kevin . Er wird sich was Neues basteln müssen.
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