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Fake-Bank saderat-plc.ml , saderat.info@europe.com

#1 von if6was9 , 06.12.2017 19:55

Achtung betrügerische website! FAKE!


saderat-plc.ml/
http://saderat-plc.ml/index.htm
Bank Saderat Plc.

IP address 162.210.101.20

Zitat
Bank Saderat PLC
P.O Box 180, Anley Street
St Helier, Jersey JE4 8RD
Channel Islands

For general enquiries:
Tel: +44 161 850 7514, 739 792 8254
Fax: (20) 309 53239
E-Mail: saderat.info@europe.com





saderat-plc.ml/index.htm
http://saderat-plc.ml/index.htm

Zitat
Welcome

Bank Saderat PLC (BSPLC) is a UK incorporated international bank which specialises in the financing of international trade worldwide and has a history of lead managing banking syndicates for project finance on both buyer and supplier credits, covering products ranging from commodities to capital plant and equipment.

The Bank has particular expertise in the Iranian market and finances a large volume of trade credits for this market. BSPLC plays an active role in the à forfait market and also offers comprehensive service in deposit and foreign exchange transactions in all major currencies at competitive rates..




http://saderat-plc.ml/news.htm
http://saderat-plc.ml/news.htm

New Assistant Managing Director

Bank Saderat PLC announces that, after 27 years of valuable service to the bank, and a banking career spanning 40 years in the City of London, Mr Robert Speedy has retired from his position as Assistant Managing Director.

BSPLC is further pleased to announce that, with effect from 28th April 2008, Mr. Christopher Wakefield has been appointed Assistant Managing Director in succession to Mr Speedy.

Mr. Wakefield previously held the position of Manager, Loans & Trade Finance and he has been succeeded in this post by the Assistant Manager of the Department, Mr Mohammad Hassani (Telephone No. 203 095 3239 E-mail saderat.info@europe.com

Mr. Wakefield also holds the position of the Bank’s Money Laundering Reporting Officer and Compliance Officer.

If you wish to contact Mr. Wakefield:
Telephone No. 203 095 3239 Ex 3245
E-mail saderat.info@europe.com



saderat-plc.ml/about_welcome.htm
http://saderat-plc.ml/about_welcome.htm
Welcome

Bank Saderat PLC (BSPLC) is a UK incorporated international bank which specialises in the financing of international trade worldwide and has a history of lead managing banking syndicates for project finance on both buyer and supplier credits, covering products ranging from commodities to capital plant and equipment.

The Bank has particular expertise in the Iranian market and finances a large volume of trade credits for this market. BSPLC plays an active role in the à forfait market and also offers comprehensive service in deposit and foreign exchange transactions in all major currencies at competitive rates.



saderat-plc.ml/cash_information.htm
http://saderat-plc.ml/cash_information.htm
Information

The Payments Department of Bank Saderat PLC which is situated on the ground floor of 5 Lothbury, comprise of a highly trained and motivated team, who provide a high standard of services including a friendly and helpful counter service which is available to the public.

Our Electronic Payments System is comparable with any other in London, and indeed is internationally recognised. Over the years we have been in line with developments made in the electronic payments mechanism, thus making Bank Saderat PLC an established entity as a money transmitting bank.

We offer our customers the best banking facilities available, which include competitive rates of interest on deposits and minimum charges. Local and international transactions are dealt with in a timely and efficient manner.

Our rates for conversion of Sterling and Euro into Iranian Rials are also extremely attractive. These rates are available to customers and non-customers alike. We will also arrange to transfer Rials to Iran.

Other services that are available are as follows:

• CURRENT ACCOUNTS
• DEPOSIT ACCOUNTS

Corporate Account Terms & Conditions
Personal Account Terms & Conditions

We endeavour to maintain an excellent customer service for all our clients.

The key to our Banking relationship approach is a constant focus on the needs and requirements of our customers.



saderat-plc.ml/loans_information.htm
http://saderat-plc.ml/loans_information.htm
Trade Finance & Project Finance

Trade Finance
We specialise in the financing of international trade worldwide, in most cases on a non-recourse basis. Our facilities operate on both buyer and supplier credits and cover products ranging from commodities to large items of capital plant and equipment.

We have particular expertise in the Iranian market and finance a large volume of trade credits for this market. We also play a very active role in the a forfait market in London and other European financial centres.

Project Finance
This is a growing area in which we make full use of the availability of export credit insurance as provided by the leading export credit agencies.

We have a long history of lead managing banking syndicates for project finance on both buyer and supplier credits which have raised funds on projects as diverse as aircraft financing and production line development.

Click here for contact information



saderat-plc.ml/credits_information.htm
http://saderat-plc.ml/credits_information.htm
Documentary Credits & Bonds and Guarantees

Documentary Credits
We provide a full documentary credits service which covers opening, advising, confirming and negotiating.
We also cover payments, transfers and collections.

Bonds and Guarantees
We issue bid and performance bonds, letters of guarantee and acceptances.

Click here for contact information



saderat-plc.ml/finance_information.htm
http://saderat-plc.ml/finance_information.htm
Information

The account department is staffed between 9:00am and 5:00pm GMT, Monday through Friday.

Click here for contact information



saderat-plc.ml/treasury_information.htm
http://saderat-plc.ml/treasury_information.htm
Treasury Services

Our comprehensive service in deposit and foreign exchange transactions in all major currencies is offered at competitive rates. Our management team have wide experience in the London and European markets.

Click here for contact information



saderat-plc.ml/about_location.htm
http://saderat-plc.ml/about_location.htm
Bank Saderat PLC (London)

Bank Saderat PLC
P.O Box 180, Anley Street
St Helier, Jersey JE4 8RD
Channel Islands

For general enquiries:
Tel: +44 161 850 7514, 739 792 8254
Fax: (20) 309 53239
E-Mail: saderat.info@europe.com

Letters of Credit:
Tel: +44 161 850 7514, 739 792 8254
Fax: +44 (20) 309 53239
E-Mail: saderat.info@europe.com

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whois.domaintools.com/saderat-plc.ml
http://whois.domaintools.com/saderat-plc.ml

Zitat

Whois Record for Saderat-Plc.ml
How does this work?
Whois & Quick Stats
Email is associated with ~5,830,651 domains
is associated with ~5,408,780 domains


Registrant Org Mali Dili B.V. was found in ~832,530 other domains

IP Address 162.210.101.20 - 19 other sites hosted on this server

IP Location United States - Florida - Coral Springs - Liquidnet Us Llc
ASN United States AS32748 STEADFAST - Steadfast, US (registered Jul 16, 2004)
Whois History 3 records have been archived since 2017-01-24

Whois Server whois.dot.ml
Website
Website Title Bank Saderat Plc.

Server Type lighttpd/1.4.28
Response Code 200
SEO Score 70%
Terms 207 (Unique: 129, Linked: 27)
Images 53 (Alt tags missing: 51)
Links 22 (Internal: 17, Outbound: 5)
Whois Record ( last updated on 2017-12-06 )
Domain name:
SADERAT-PLC.ML

Organisation:
Mali Dili B.V.
Point ML administrator
P.O. Box 11774
1001 GT Amsterdam
Netherlands
Phone: +31 20 5315725
Fax: +31 20 5315721
E-mail: abuse: , copyright infringement:

Domain Nameservers:
DNS1.50WEBS.COM
DNS2.50WEBS.COM


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if6was9
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Beiträge: 2.369
Registriert am: 01.09.2014


RE: Fake-Bank saderat-plc.ml , saderat.info@europe.com

#2 von if6was9 , 06.12.2017 20:08

Begann als Romance-Scam bei finya.de: Romance Scammer stellen sich vor III. (49)

Fatima Ahmed, 30, Ghana, fatimaahmed021991@gmail.com, Mobile phone number in Ghana: +233237692351

Fatima's verstorbener Vater war Goldhändler und hat ihr 4,5 Millionen US-Dollar hinterlassen. Für die Hilfe bei der Inanspruchname des Erbes bietet sie 30% an.

Kontoauszug der Fake-Bank:


Fatima schreibt:

Zitat
Ich glaube, du wirst mir helfen und das durchschauen, bis das Geld auf dein persönliches Bankkonto kommt. Ich versichere Ihnen, dass jede Hilfe, die Sie mir erweisen, sehr geschätzt wird. Ich hatte große Schwierigkeiten und meine einzige Hoffnung ist dieses Geld, das mein Vater bei der Bank in England hinterlegt hat. Deshalb brauchte ich jemanden, den Gott berühren wird, um mir zu helfen, dieses Geld zu transferieren und mich wegen meiner Art von hier herauszuholen werde von meinen Onkeln und Verwandten meines Vaters behandelt.
Ich habe mit der Bankleitung gesprochen, und es wurde mir geraten, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, damit die Bank uns darüber informieren kann, wie die Übertragung stattfinden wird. Ich habe auch in dieser Mail das Bankeinzahlungsdokument angehängt, das mein verstorbener Vater mir übergeben hat, das er bei der Einzahlung des Geldes in der Bank verwendet hat, weil ich Ihnen vertraue, weil Sie wissen, dass ich diese Dokumentenbasis auf Vertrauen habe, die ich für Sie habe meines Lebens möchte ich, dass du es in Sicherheit bringst. Ich habe Ihnen auch meine Passkopie beigefügt.
Sie werden sich mit der Bank in Verbindung setzen und ihnen das Bankdokument übermitteln, um ihnen zu beweisen, dass Sie mein Vormund sind. Unten sind die Kontakte der Bank.
BANK; SADERAT BANK PLC
ABNAHMEABTEILUNG
KONTAKT: DR. FELIX PIGGOTT
TEL: +44 739 7928 254
FAX: +44 20 309 53239
E-Mail: saderat.info@europe.com
Webseite. http://saderat-plc.ml




Die Fake-Bank meldet sich dann von der eMail-Adresse saderat.info@europe.com und verlangt Vorschussgebühren in Höhe von 400 Euro:

Zitat
Sehr geehrter Kunde,
Herr,

Wir schreiben den Empfang Ihrer Post auf Anweisung von Rasaki Fatimah Anthonette bezüglich der Erbschaftseinlagen unseres verstorbenen Kunden Herrn Rasaki Williams Dominic. Wir möchten bestätigen, dass die Erbschaftssumme bei unserer Bank als Anzahlung hinterlegt wurde und dass Rasaki Fatimah Anthonette wurde als Erbe benannt. Herr Rasaki Williams Dominic hat eine schriftliche Anweisung hinterlassen, das Geld an einen Ausländer zu überweisen, der der ernannte Verwalter seiner Familie in den internationalen Transfergesetzen unseres Landes ist.

Informieren Sie die Bank, indem Sie auf Ihre E-Mail verweisen, den Fonds auf Ihr Bankkonto in Ihrem Land Deutschland zu überweisen. Wir möchten Sie darüber informieren, dass Ihre Anfrage geprüft, geprüft und genehmigt wurde. Es ist zwingend notwendig, auf Ihre Überweisungsvorgänge mit unseren zu verweisen. In strikter Übereinstimmung mit der Bank und anderen Finanzinstitut Verordnung (BOFID) des Vereinigten Königreichs Abschnitt 8, Artikel 13 der Treuhandkonto Politik des Vereinigten Königreichs, die eine obligatorische Deaktivierung des Kontos in Betriebsrechnung erfordert, um uns die EXTERNE EXCHANGE zu zahlen ZULASSUNGSGEBÜHR an das Finanzministerium, das zur Durchführung Ihrer Übertragungsanforderung erforderlich ist.

Sie sind verpflichtet, die Deaktivierungsgebühr in Höhe von € 400, - an unsere Rechtsabteilung zur sofortigen Deaktivierung des Kontos und zur Überweisung des Gesamtbetrags zu zahlen. Dies ist alles, was für den Übertragungsprozess notwendig ist, das heißt, es wird entsprechend geführt.
Danach wird der Fonds bearbeitet und sofort sofort übertragen.

Wir danken Ihnen nochmals herzlich für das Bankgeschäft mit uns.
Wir hoffen, Ihnen das beste Interesse zu bieten.



Die eMail-Absender-IP-Adresse der angeblichen britischen Bank liegt in Ghana :

Zitat
"ip": "41.242.138.55",
"city": "Madina",
"region": "Volta",
"country": "Ghana",
"loc": "5.6833,-0.1667",
"org": "AS37623 SURFLINE COMMUNICATION LIMITED"


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