Story: "Ellis Wayne" will eine Auszahlung über 10,5 Millionen US-Dollar zustellen. Dafür soll eine Gebühr von 12.500 Euro auf ein spanisches Geldwäsche-Bankkonto gezahlt werden. Um die Glaubwürdigkeit zu unterstützen wird eine Kopie eines abgelaufenen US-Personalausweises mitgesendet. (Vermutlich Identitätsdiebstahl)
Originaltext:
ZitatMontag, 14. August 2023 um 09:53 ELLIS WAYNE ellislarrywayne.erinysinternational@diplomats.com
Miss xxx
I write to inform you that your consignment is in Madrid Spain at the moment, you are therefore advised to go there in person and claim it. If you are not able to go there in person, You will send the clearance and legalization fee to the agent in Madrid he would clear it and deliver to your address at xxx Germany.
Get back to me for further details.
Regards. Ellis Whayne.
ZitatMi., 16. Aug. um 09:53 xxx
The shipment is your funds the sum of US$10.5M dollars. It is in Spain because Spain is our central hub where your funds is depsoited at the vault for safe keeping pending when you claim it. There is need for you to go to Madrid in person and claim your payment so you will sign the legal payment approval documents in your favor.
The clearance and legalization fee invoice shall be sent to you later once prepared by the chief administrative officer. Kindly send me your full address and cell phone/WhatsApp number and copy of your ID or international passport. Please acknowledge receipt of this mail.
Thank You. Ellis Whayne.
ZitatDo., 17. Aug. um 10:18
xxx.
Here in the attachment is copy of my International passport and phone number, you can verify the authenticity of my passport any where you wish. This is in view to send a very good message to you to know that we are 100% real legal and genuine in the discharge of our duties in accordance with all known laws and ethics of our job.
Having received copies of your ID and for the interest of effective communication send your cell phone number. As I said here is my phone number: +34 697 369 393 In the attachment also is copy of my international passport.
Very importantly give me a date in which you will go to Madrid Spain to claim your payment we need to note such date to enable conclude all our arrangements in regards to that effect. Other details shall be communicated to you as they unfolds.
Acknowledge receipt of this mail.
Thank You. Ellis Whayne. 25 Passport-1.pdf
[[File:f82t9371p10038502n2_dUwlbCKD.jpg|none|auto]] (Larry Wayne Ellis, geb. 12. August 1945, Kalifornien/USA, Passprt Nr.:443758762)
ZitatSa., 19. Aug. um 03:00 xxx.
Okay we hang on until early next year as you said. I would appreciate if you give me the exact date.
Also can our agent bring your consignment to Germany all you will do is when he call, You give him the sum of 12.500 Euros with which he pay the German customs taxation fee and legalization fee and retrieve your consignment and deliver to you.
Acknowledge receipt of this mail.
Thank You. Ellis Whayne.
ZitatDo., 31. Aug. um 17:16
xxx.
Here in the attachments copies of your payment approval certificates and fund origin depsoit certificate for your perusal and confident as the rightful owners of the approved funds the sum of 10.5M dollars.
Here bellow is the abnk details to send the administrative clearance and legalization fee the Sum of 12500 Euros as you are well informed.
Name: SUK. SINGH. Beneficiary Address: CL CAxxxxTAS 5 4-B 45600 TALxxxRA DE LA REINA TOLEDO
Bank Name: OPEN BANK, S.A. Beneficiary Name: DON SUKHCHEN SINGH Cueta Nomina open: 0073xxxxxxx1463615. SWIFT/BIC: OPENESMM IBAN: ES100073xxxxxx1463615 Bank Address: Domicilio social,Plaza de santa Barbara 2, 28004, Madrid.
Send the fee and send me the transfer confirmation slip.
Regards. Ray Scot.
Bankverbindungen:
Name: SUK. SINGH. Beneficiary Address: CL CAxxxxTAS 5 4-B 45600 TALxxxRA DE LA REINA TOLEDO
Bank Name: OPEN BANK, S.A. Beneficiary Name: DON SUKHCHEN SINGH Cueta Nomina open: 0073xxxxxxx1463615. SWIFT/BIC: OPENESMM IBAN: ES100073xxxxxx1463615 Bank Address: Domicilio social,Plaza de santa Barbara 2, 28004, Madrid.
E-Mail-Header/IP-Adressen:
Received: from [102.89.47.27] ([102.89.47.27]) by web-mail.mail.com (3c-app-mailcom-lxa12.server.lan [10.76.45.13]) (via HTTP); Mon, 14 Aug
Weiteres Bankkonto das von "nathalie dihars , nathalie.dihars@outlook.com" für Kreditbetrug verwendet wird:
Zitat
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From: nathalie dihars <nathalie.dihars@outlook.com> To: xxx Subject: Re : damit Sie Ihre Überweisung in Höhe von 50.000 € erhalten Date: Thu, 24 Aug 2023 07:21:58 +0000
Hier finden Sie die Bankverbindung für die Zahlung der 589€
BANK: FRENCH BANK KONTOINHABER: DJIBRIL WAxxx
IBAN: FR76 1690 8000 0102 0120 3379 3xx
BIC/SWIFT: LBDIFRP1XXX Land: Frankreich Grund der Überweisung: Bezahlung der Leistung.
Neben dem oben bereits genannten Geldwäsche-Bankkonto bei der Deutschen Bank nehmen die Scammer auch Zahlungen via RIA, Western Un. und Money Gr. an:
Zitat
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From: BESt BANk UNITEd <bbestunited@accountant.com> To: xxx Subject: Zahlung per Ria Money Transfer oder Western Union Date: Mon, 21 Aug 2023 17:23:31 +0200
Büro des Direktors internationale Banküberweisung, BEST BANK UNITED (BBU) Ref: 9887/632/EN2023. --------------- Sehr geehrter Herr xxx, Die einfache Lösung und die besten Wege: Jetzt ist es erforderlich, dass Sie die Zahlung per Ria Money Transfer oder Western U.nion an unseren Anwalt senden, der sich für die Konferenzsitzung korrekt im Senegal befindet, da Sie die Zahlung bisher nicht auf das Ihnen angegebene Konto überweisen. Ehrlich gesagt ist dies eine schnellere Möglichkeit, alles sofort zu erledigen, und Ihr Geld wird wie geplant direkt auf Ihr lokales Bankkonto in Deutschland überwiesen. Daher ist es ratsam, zum Ria Money Transfer-, Western Onion- oder GeldGramm-Shop zu gehen, um die Zahlung an den unten angegebenen Namen vorzunehmen:
ZAHLUNGSDETAILS WIE UNTEN
--------------------------------------- Nachname: Han Name: Sobong Land: Senegal Stadt: Dakar Betrag: 3000 Euro
Adresse: Zone 3, Route des Almadies, Dakar – Senegal. ---------------------------------------
Vielen Dank, dass Sie bei uns Bankgeschäfte getätigt haben. Wir versprechen Ihnen den besten Service zu bieten. unterschrieben für, Beste grüße Herr Boutros N. Saad
Aktuelle Version googler: googler v4.3.2 , Jan 21, 2021 (unverändert)
1
https://github.com/jarun/googler/releases/
Für Duckduckgo: ddgr v2.1, Oct 22, 2022
1
https://github.com/jarun/ddgr/releases
Mit ddgr ist auch mit Hilfe der Duckduckgo !Bangs die Suche bei google, wikipedia und hunderten anderen websites möglich: https://duckduckgo.com/duckduckgo-help-pages/features/bangs/
ZitatHow To Use “!Bang” Shortcuts on DuckDuckGo Search !Bang commands perform your searches directly on other search engines. Sometimes you know you want to go directly to another site to search, and these commands save you steps in doing so.
For example, suppose you wanted to search Amazon.com for 'bags'. In that case, you could just enter '!a bags' into DuckDuckGo and we'll take you right to the correct search results page on Amazon.com.
If you've adjusted your region in the Settings menu, your !bangs will automatically direct you to the site for that region, if available. For example, if Germany is selected in the Settings, then !amazon will go to amazon.de.
For more information and the full categorized list of !bang commands (over a thousand), check out ourhttps://duckduckgo.com/bangs
optional arguments: -h, --help show this help message and exit -n N, --num N show N (0<=N<=25) results per page (default 10); N=0 shows actual number of results fetched per page -r REG, --reg REG region-specific search e.g. 'us-en' for US (default); visit https://duckduckgo.com/params --colorize [{auto,always,never}] whether to colorize output; defaults to 'auto', which enables color when stdout is a tty device; using --colorize without an argument is equivalent to --colorize=always -C, --nocolor equivalent to --colorize=never --colors COLORS set output colors (see man page for details) -j, --ducky open the first result in a web browser; implies --np -t SPAN, --time SPAN time limit search [d (1 day), w (1 wk), m (1 month), y (1 year)] -w SITE, --site SITE search sites using DuckDuckGo -x, --expand Show complete url in search results -p URI, --proxy URI tunnel traffic through an HTTPS proxy; URI format: [http[s]://][user:pwd@]host[:port] --unsafe disable safe search --noua disable user agent --json output in JSON format; implies --np --gb, --gui-browser open a bang directly in gui browser --np, --noprompt perform search and exit, do not prompt --rev, --reverse list entries in reversed order --url-handler UTIL custom script or cli utility to open results --show-browser-logs do not suppress browser output (stdout and stderr) -v, --version show program's version number and exit -d, --debug enable debugging
omniprompt keys: n, p, f fetch the next, prev or first set of search results index open the result corresponding to index in browser o [index|range|a ...] open space-separated result indices, ranges or all O [index|range|a ...] like key 'o', but try to open in a GUI browser d keywords new DDG search for 'keywords' with original options should be used to search omniprompt keys and indices x toggle url expansion c index copy url to clipboard q, ^D, double Enter exit ddgr ? show omniprompt help * other inputs are considered as new search keywords
"Special Agent Jürgen Ebner, ushomeland@usa.com" will angeblich als Ausgleich für einen erlittenen Betrug eine Zahlung über 90,5 Mio. US-Dollar auszahlen. Der Betrag soll auf einer VISA-Card gutgeschrieben werden. Das soll glaubhaft gemacht werden bei einer Fake-Bank: BESt BANk UNITEd , bbestunited@accountant.com best.bbestunited.com mobilez.bbestunited.com
Es sollen vorab 950 Euro für Versand und Versicherung auf ein Bitcoin-Konto oder per WU/GeldGramm gezahlt werden (siehe vorheriger post). Jetzt verfügt die "BestBank Untited" auch über ein Geldwäsche-Bankkonto bei der Deutschen Bank.
Zitat
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From: ushomeland@usa.com To: xxx Subject: ATM CARD Date: Tue, 27 Jun 2023 16:05:49 +0200
Lieber xxx, Zu Ihrer Information: Ihre ATM-Visa-Karte wurde gemäß den Anweisungen des Finanzministeriums bereits zur Bestätigung ausgestellt und ist jetzt auch bei DHL hinterlegt, das für die Zustellung der Karte an Ihre Adresse innerhalb der nächsten 48 Stunden zuständig ist. mit Garantie. Daher wird empfohlen, zum Bitcoin-Automaten zu gehen, um die erforderlichen 950 Euro zur Lieferung zu überweisen Anbei sind Bilder Ihrer Bankomatkarte beigefügt [[File:ATM.jpg|none|auto]] [[File:CARD.jpg|none|auto]]
Zitat
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From: Best United <noreply@best.bbestunited.com> To: xxx Subject: Welcome xxx - Your Account Has Been Opened! Date: Sat, 1 Jul 2023 00:43:21 +0530 Reply-to: Best United <noreply@best.bbestunited.com> X-Mailer: PHPMailer 5.1 (phpmailer.sourceforge.net)
Congratulations, xxx
Your account was successfully opened! Please see the details of your account below.
Account Details Account Number SN6456348xxx Account Password 1xxx Account Login Pin 0000 Balance $ 90500000 Available Balance $ 90500000
This email and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please delete all copies and notify the sender immediately. You may wish to refer to the incorporation details of Best United, Best United and their subsidiaries at https://best.bbestunited.com. Please refer to https://best.bbestunited.com for Best United’s Privacy Policy.
Best United.
Zitat
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From: BESt BANk UNITEd <bbestunited@accountant.com> To: xxx Subject: $90.5M deposited Date: Fri, 30 Jun 2023 21:48:19 +0200
Dear Mr. xxx, Following the recommendation of Best Bank United (BBU), we are convinced that you are the rightful beneficiary of the funds credited in our bank by the International Clearing House and we are mandated by the Foreign Payment Bureau to complete your transaction via internet online using 960MEGABYTE transfer circuit which will be confirmed in your domestic bank account within 24hours.
However, we are obliged to inform you that the sum of $90.500,000.00 has deposited on your behalf could be accessible online with our bank. It is also pertinent to let you know that the total sum is due for transfer to your designated /domestic bank account upon regularization of your account details with the office in the country of funds origin.
To view/access your new account, please logon to our website which you have received on your mailbox and then click on LOGIN then enter your account number as listed therein: Please confirm receipt of this message while your prompt reply will expedite action to direct you how to regularize your account details and start making transfers to your designated bank account and any bank of your choice. You are strongly advised to change your password and pin in your first login for the safety and security of your funds.
Best regards
Mrs.Aïssata Tall Sall
Zitat
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From: BESt BANk UNITEd <bbestunited@accountant.com> To: xxx Subject: ACKNOWLEDGE Date: Fri, 4 Aug 2023 11:13:49 +0200
Office of Director Foreign Remittance, BEST BANK UNITED (BBU) Ref: 9887/632/EN2023. ----------------------------- Dear Mr. xxx, After verification and review by the board of directors,I have been instructed to write to you due to urgency and to update you on the status before start transfering your funds to your local bank account in Germany. You are required to follow the process and regularize your account by paying the sum of EUR€3000 for Electronic Fund transfer (EFT) including Fund Activation Clearance (FAC) It is the only thing that will prevent you from making a successful transfer from your online Best Bank United account to your local bank account in Germany, otherwise the account will be blocked without further delay. Signed for, Best regards Mr.Boutros N.Saad Controller, 4/8/2023
Zitat
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From: BESt BANk UNITEd <bbestunited@accountant.com> To: xxx Subject: Betreff: BESTÄTIGEN Date: Fri, 4 Aug 2023 13:06:37 +0200
Büro des Direktors Auslandsüberweisung, BEST BANK UNITED (BBU) Ref: 9887/632/EN2023. --------------- Sehr geehrter Herr xxx, Nach Überprüfung und Prüfung durch den Vorstand wurde ich angewiesen, Ihnen aufgrund der Dringlichkeit zu schreiben und Sie über den Status zu informieren, bevor ich mit der Überweisung Ihres Geldes auf Ihr lokales Bankkonto in Deutschland beginne. Sie müssen den Prozess befolgen und Ihr Konto regulieren, indem Sie den Betrag von 3.000 EUR für den elektronischen Geldtransfer (EFT) einschließlich der Fondsaktivierungsfreigabe (FAC) bezahlen. Nur so können Sie eine erfolgreiche Überweisung von Ihrem Online-Konto bei Best Bank United auf Ihr lokales Bankkonto in Deutschland verhindern, andernfalls wird das Konto ohne weitere Verzögerung gesperrt. Unterschrieben für, Mit freundlichen Grüßen Herr Boutros N. Saad Controller, 08.04.2023
Zitat
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From: BESt BANk UNITEd <bbestunited@accountant.com> To: xxx Subject: BTC Date: Fri, 4 Aug 2023 21:11:21 +0200
Sehr geehrter Herr xxx,
Sie sollten die Zahlung schnell über das Bitcoin-Konto (BTC) senden.
bc1qnpf309tp2a3lf9uty3jnash83gyyfvh0wnrujm
Mit freundlichen Grüßen Herr Boutros N. Saad Controller, 08.04.2023
Zitat
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From: BESt BANk UNITEd <bbestunited@accountant.com> To: xxx Subject: KONTODETAILS WIE UNTEN Date: Tue, 8 Aug 2023 10:17:08 +0200
Sehr geehrter Herr xxx, Es ist erforderlich, dass Sie die Zahlung über einen Freund von mir in Deutschland senden, damit dieser meine Zahlung über Bitcoin senden kann, da Ihre Bank keine Erfahrung mit Bitcoin-Transaktionen hat. Ehrlich gesagt ist dies eine schnellere Möglichkeit, alles noch heute abzuschließen und Ihr Geld wird wie geplant auf Ihrem lokalen Bankkonto eingehen.
Kontodetails wie unten ---------------------------------------------------------------- Name: Melfxxx Chikezie Orajiaka Bank: Deutsche Bank IBAN: DE70330700240069871xxx BIC: DEUTDEDBWUP Bankadresse: Friedrich-Engels-Allee 426, 42283 Wuppertal ---------------------------------------------------------------- Unterschrieben für, Mit freundlichen Grüßen Herr Boutros N. Saad Controller, 08.08.2023
ZitatWelcome to tails.net! 2023-07-27 Today, we finished migrating our website to a new domain: tails.net.
After 14 years using a subdomain of boum.org, we finally found a new home that will be easier for everybody to remember and type. Tails will become easier to find by the people who need it the most.
The new domain also provides us more autonomy and possibilities for some technical work.
The former tails.boum.org domain will continue working until further notice, to avoid breaking upgrades and security notifications on older versions of Tails and external links on the Internet.
Please make sure to update any important pointers you might have or know about.
We want to thank boum.org for supporting the project for all these years. Their support was and continues to be very valuable! :)
Bitcoin-Adresse zum Zahlen der "Gebühren" von 1200 Euro: 15SMXZTKPMxuLE2tJx1NdFF9MaE1W5kMEw
Zitatwilli2021000@gmail.com Di., 1. Aug. 2023, 00:29
Dear xxx
Kindly go ahead and send the fees of 1200 with the below Bitcoin image address 15SMXZTKPMxuLE2tJx1NdFF9MaE1W5kMEw [[File:f82t9353p10038379n2_rEkjMQaG.jpg|none|auto]]
Neue Ankündigung:
Zitatwilli2021000@gmail.com Do., 3. Aug. 2023, 15:16
Dear Sir,
We can issue you an account where you can make the payment, we have other options for payment, the paying Bank impact Credit had already created an online Banking account on your behave once you send the fees they will activate the account and deposit your funds, send you the login details to enable you, login and view your funds yourself without any hitch of delay.
You can also transfer to any bank account of your choice
Thanks Helen
Geldwäsche-Bankkonto zum Zahlen der "Gebühren" von 1200 Euro:
Zitatwilli2021000@gmail.com Fr., 4. Aug. 2023, 04:14
Dear xxx.
Kindly wire the fees with the below account details to enable us complete this process without any hitch of delay.
Helen Chase Bank Name: Daniel Joxxx Konto Nr: 896xxx8267 Routing Nummer: 061xxx2387 Swift Code: CHAxxxx33
Zugangs Adresse: 5259 River Walk Pl Apt B Atlanta GA 30349
Bank Anschrift: 1115 Howell Mill Rd NW Unit P 110 Atlanta GA 30318
Nachfolger war: impactcdu.com [[File:impactcdu.png|none|auto]] Diese domain ist ebenfalls inzwischen abgeschaltet worden: Whois: impactcdu.com 2023-07-25
Teil eines Kreditbetruges mit: Larry Fox / Peterson Mark, stefanerlingpersson424@skiff.com >> https://www.scambaiter-forum.info/t7488f10-Fake-Kreditangebot-quot-Gesichertes-Darlehen-Angebot-quot-von-quot-Adam-Robert-Castleton-quot-adamrobertcastleton-aol-com-1.html#msg10038422
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FAQ
WHAT LOAN SIZES DOES SBLL HANDLE
We handle all commercial loan sizes from $500,000 for small merchant cash advances, to well over $50,000,000 for middle-market financing facilities.
WHAT TYPES OF BUSINESSES AND INDUSTRIES DOES WORK WITH?
We work with every and all types of industries. Small, medium and large businesses work with Start Up Business Loans Limited to handle their financing needs. Commercial Mortgage's, Real Estate Development Financing,New Business Loans ,Small Business Loans,Medical Development Funding, etc
WHO ARE Start Up Business Loans Limited (SBLL) ?
We are really geared toward underutilized small and Large business financing programs The plurality of our over 150 lenders in 10 different countries we work with both big and small lenders, With that having been said, we have plenty of lenders that handle any and all types of alternative financing.
WHAT COUNTRY AND REGIONS DO SBLL WORK IN?
SBLL has lenders that work in all 50 Countries around the world as an international Loan broker we process and secure loan for our client In Europe, Asia, America, as well as Africa as we work with big and strong lenders to provide out international client with international loan to meet their financial need
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Start Up Business Loans Limited (SBLL) is a British Commercial finance broker with Company number 12201485 acting as a go-between service for businesses that are looking to raise finance and commercial lenders. SBLL arranges the business loan from start to finish.
SBLL will take the hard work out of finding the best ‘business loan’ that is right for you. Essentially we look at your lending requirements and match you to the right ‘business loan’ product and lender. We work with big lending companies in the UK, USA, Switzerland as well as Asia
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When business needs help to choose the best option available and wants to shop around for the best deal without doing too much of the leg work themselves, a broker can be a good option. While commercial finance brokers do play a necessary role in the process, it’s an important consideration to note that the brokerage and lender industry has changed over the last few years. There are now many more lenders in the space, many of whom have developed a range of products that utilize digital online technologies, software decisions and online case tracking systems.
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From: Larry Fox <erika.guano@07d05.mspz7.gob.ec> Reply-To: Larry Fox <stefanerlingpersson424@skiff.com> Subject: Date: Thu, 11 May 2023 09:56:09 -0500 (ECT) X-Mailer: Zimbra 8.8.15_GA_4303 (zclient/8.8.15_GA_4303)
Hallo.,Sind Sie auf der Suche nach einem privaten Kreditgeber, bei dem Sie einen Kredit zu einem deutlich niedrigeren Zinssatz als bei der Bank beantragen können? Kontaktieren Sie dann stefanerlingpersson424@skiff.com für weitere Informationen.
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Zitat21.05.2023 Allan Davis Hallo., Planen Sie, einen Kredit zu beantragen? Dann machen Sie sich keine Sorgen mehr bei der Finanzierungsgesellschaft für Start-up-Unternehmen. Wir bieten Privatpersonen und Unternehmen alle Arten von Darlehen mit einem Zinssatz von 1,5 % an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an diese E-Mail-Adresse: stefanerlingpersson424@skiff.com. Bitte beachten Sie, dass Sie zur Bewerbung einfach Ihre E-Mail an die Adresse stefanerlingpersson424@skiff.com senden müssen, andernfalls wird Ihre E-Mail nicht beantwortet. Danke Peterson Mark CORPORATE OFFICE START-UP BUSINESS LOANS LIMITED Homepage: https://www.startupbusinessfinances.com
Story: Spam-eMail mit Absendername "Larry Fox" und eMail-Absender-IP-Adresse in Südamerika bietet günstige Kredite an. Schreibt man "Larry Fox" an, kommt eine Antwort von "Peterson Mark, Official Email: info@startupbusinessfinances.com". Auf der website von https://startupbusinessfinances.com/ mit Sitz in Großbrittanien steht: " Over 20 years of experience we will ensure you always get the best loan for you needs." Die domain "startupbusinessfinances.com" existiert erst seit 10. März 2023 und die Firma "Start Up Business Loans Limited" mit der Company-Nr 12201485 existiert erst seit 11. September 2019. Am 25. März 2023 gab es einen Wechsel der Firmenleitung: Neuer Geschäftsführer ist "ROBBINS, Kevin Anthony ".
Originaltext:
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From: "Peterson Mark" <stefanerlingpersson424@skiff.com> To: xxx Subject: Kreditantragsformular Date: Fri, 04 Aug 2023 06:15:07 +0000
Hallo Im Anhang finden Sie das Kreditantragsformular. Füllen Sie bitte das Kreditantragsformular aus und senden Sie es zur Bearbeitung an mich zurück. Beste Grüße
Peterson Mark CORPORATE OFFICE Company REG Number 12201485 START-UP BUSINESS LOANS LIMITED Official Email: info@startupbusinessfinances.com Homepage: https://www.startupbusinessfinances.com
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From: Start-Up Business <info@startupbusinessfinances.com> To: xxx Subject: Kreditantragsformular Date: Fri, 04 Aug 2023 08:16:36 +0200 X-Mailer: Yamail [ http://yandex.ru ] 5.0
Hallo
Im Anhang finden Sie das Kreditantragsformular. Füllen Sie bitte das Kreditantragsformular aus und senden Sie es zur Bearbeitung an mich zurück. Beste Grüße Bass Matthew James CORPORATE OFFICE Company REG Number 12201485 START-UP BUSINESS LOANS LIMITED Official Email: info@startupbusinessfinances.com Homepage:https://www.startupbusinessfinances.com
Info:
ZitatRecent Filing History Date Form Description 9 May 2023 TM01 Termination of appointment of Matthew James Bass as a director on 25 April 2023 9 May 2023 AP01 Appointment of Mr Kevin Anthony Robbins as a director on 25 April 2023
Kreditantragsformular:
START UP BUSINESS LOANS LIMITED (SBLL) We Provide International Personalized Capital Funding Sol utions Your Business Deserves. A: 9 Osier Way, Olney Offi ce Park, Olney, Buckinghamshire, United Kingdom, MK46 5FP W: startupbusinessfinances.com E: info@startupbusinessfinances.com Company number: 12201485 Sehr geehrte Damen und Herren, Danke für Ihre Antwort zu unserer Mail und für die Tatsache, dass Sie unsere Gesellschaft gewählt haben. Somit haben Sie einen Halt zu Ihren finanziellen Problemen gesetzt. Wir bieten Ihnen jede Art von Darlehen an (Persönliche Darlehensarten und Wirtschaftsdarlehen). Die Höhe unserer Darlehen gehen von € 10,000.00 bis zu € 20 Millionen und haben eine Rückzahlungszeit von 1 Jahr bis zu 35 Jahren. Damit wir den Prozess des Darlehensantrags initiieren können, finden Sie unten einige wichtige Informationen über das Darlehen, das wir Ihnen bieten. Damit Sie von unserer Gesellschaft ein Darlehen erhalten können, müssen wir Ihnen einige Informationen weitergeben bevor, dass wir anfangen uns mit dem Antragsprozesses auseinanderzusetzen. *ZINSSTAND: Wir die StartUp Business Loans Limited. Verlangen einen Zins von 1,5%. * Notwendige Informationen: Wie bekannt, werden Sie einen Antrag ausfüllen. Dieser Antrag beinhaltet alle Ihre persönlichen Daten und die Information über Ihre Verdienste. Das wird uns helfen, um Ihnen die vollständige Dokumentation über die Rückzahlungsfristen und den Vertrag aushändigen zu können, den Sie unterschreiben und zurücksenden werden zu uns für die endgültige Zustimmung wenn zufrieden. *Wie lange dauert es um das Darlehen erhalten zu können? Nachdem wir Ihren Antrag erhalten haben, alle Unterlagen werden an Sie weitergeleitet per email innerhalb von 24 Stunden. Nachdem die Unterschrift seitens des Antragstellers angekommen ist, kommt die Antragszusage Innerhalb von 24 Stunden. Deshalb wird es 72 Stunden dauern, bis Ihr Darlehen bearbeitet, zugesagt und an Sie weitergeleitet ist. Darlehensantrag*Name der Gesellschaft............. *Name der Partner oder Eigentümer............. Geschäftsführer (Bitte folgendes beachten: Für Wirtschaftsunternehmer alle Eigentümer /Manager müssen ein Erklärungsformular fertigstellen und ausfüllen) Registrierungsnummer (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) *Notwendige Darlehenshöhe............ *Grund für das Darlehen............. *Länge des Darlehens................. * Gründung der Gesellschaft- ----------- * Startdatum des Unternehmens - ---/-----/---- * Geschätztes Umsatzvolumen (1 Jahr))................. * Gesellschaftsadresse und Telefonnummer................ * Postleitzahl............. *Land............ *Geschäftstelefonnummer................ * Handy Nr............... * Offizielle Emailsadresse............. * Webadresse............. * Geschäftsart........... * Name der Gesellschaft............. * Adresse der Arbeit............... Persönliche ErklärungsformDiese wird von den Eigentümern, Partnern und Geschäftsführern einschl. der 20% oder mehr Aktionäre ausgefüllt. Deine Vertragsinformationen Name und Vorname : Wohnadresse: Stadt: Postleitzahl: Telefonnummer zu Hause: Handy-Nr.: Geburtsdatum: Familienstand: Mit freundlichen Grüßen, Danke und Gottes Segen Herr Ronald Bernstein Bass Matthew James/CEO/ Geschäftsführer Website: https://www.startupbusinessfinances.com Start Up Business Loans Limited (SBLL) Autorisierte Finanzdienstleistungen
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to view the registrar's reported date of expiration for this registration.
From: Abraham Duncan <abrahamduncan@abrahamduncanandassociates.com> To: xxx Subject: Re: Bitte zahlen Sie auf das Maklerkonto ein und leiten Sie uns den Beleg weiter. Date: Fri, 04 Aug 2023 07:33:09 +0100 User-Agent: Roundcube Webmail/1.6.0
Dear xxx.
Bitte zahlen Sie auf das Maklerkonto ein und leiten Sie uns den Beleg weiter.
Bank details BANK Landesbank Baden-Württemberg/Baden-Württembergische Bank BIC SOLADEST600 BRANCH ADDRESS Am Hauptbahnhof 2 CITY Stuttgart ZIP 70144 COUNTRY Germany (DE)
From: App-bestsign <info@mechotel.com> To: xxx Subject: Postbankde_13681 Date: Thu, 3 Aug 2023 11:00:25 +0000
Sehr geehrter Kunde,
Wir hoffen, dass Sie sich bei unserem Online-Banking gut zurechtfinden. Wir möchten Sie darüber informieren, dass Sie eine neue Nachricht in Ihrem Online-Banking-Konto haben. Sie können diese Nachricht anzeigen, indem Sie auf folgenden Link klicken:
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http://dhavalelectromech.com/tadi
Falls Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Mit freundlichen Grüßen, [[File:0zk6mfhc400x400.jpg|none|auto]] Ihr Kundenservice
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois database through the use of electronic processes that are high-volume and automated except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for information purposes only, and to assist persons in obtaining information about or related to a domain name registration record. VeriSign does not guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide by the following terms of use: You agree that you may use this Data only for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone, or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation, repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to use electronic processes that are automated and high-volume to access or query the Whois database except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and Registrars. Domain Name: DHAVALELECTROMECH.COM Registry Domain ID: 93476765_DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.publicdomainregistry.com Registrar URL: www.publicdomainregistry.com Updated Date: 2022-12-28T05:36:46Z Creation Date: 2002-12-28T07:01:51Z Registrar Registration Expiration Date: 2023-12-28T07:01:51Z Registrar: PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com Registrar IANA ID: 303 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Registry Registrant ID: Not Available From Registry Registrant Name: Suresh Panchal Registrant Organization: Dhaval Electromech Industries Registrant Street: 6, Dhanlaxmi Industrial Estate Near Police Commissinor Office Shahibaug Registrant City: Ahmedabad Registrant State/Province: Gujarat Registrant Postal Code: 380004 Registrant Country: IN Registrant Phone: +91.07925628851 Registrant Phone Ext: Registrant Fax: +91.07925633437 Registrant Fax Ext: Registrant Email: dhavalelectromech@virtualvox.com Registry Admin ID: Not Available From Registry Admin Name: Suresh Panchal Admin Organization: Dhaval Electromech Industries Admin Street: 6, Dhanlaxmi Industrial Estate Near Police Commissinor Office Shahibaug Admin City: Ahmedabad Admin State/Province: Gujarat Admin Postal Code: 380004 Admin Country: IN Admin Phone: +91.07925628851 Admin Phone Ext: Admin Fax: +91.07925633437 Admin Fax Ext: Admin Email: dhavalelectromech@virtualvox.com Registry Tech ID: Not Available From Registry Tech Name: Suresh Panchal Tech Organization: Dhaval Electromech Industries Tech Street: 6, Dhanlaxmi Industrial Estate Near Police Commissinor Office Shahibaug Tech City: Ahmedabad Tech State/Province: Gujarat Tech Postal Code: 380004 Tech Country: IN Tech Phone: +91.07925628851 Tech Phone Ext: Tech Fax: +91.07925633437 Tech Fax Ext: Tech Email: dhavalelectromech@virtualvox.com Name Server: virtualvox.earth.orderbox-dns.com Name Server: virtualvox.mars.orderbox-dns.com Name Server: virtualvox.mercury.orderbox-dns.com Name Server: virtualvox.venus.orderbox-dns.com DNSSEC: Unsigned Registrar Abuse Contact Email: abuse-contact@publicdomainregistry.com Registrar Abuse Contact Phone: +1.2013775952 URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/ >>> Last update of WHOIS database: 2023-08-03T13:01:54Z <<<
From: ING-DiBa AG <infosa@farmaronda.com> To: undisclosed-recipients:; Subject: Neue e-mail Date: Tue, 01 Aug 2023 21:47:46 +0800 User-Agent: Roundcube Webmail/1.2.3
Sehr geehrter Kunde,
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From: GMX Kundenservice <sepdun@gmx.de> To: Celina <okjplpo@gmx.de> Subject: Ihr Gmx-Email-Passwort wurde gehackt, bitte ändern Sie sofort Ihr Passwort! Date: Wed, 2 Aug 2023 19:23:57 +0200 Reply-To: GMX Kundenservice <noreply@gmx.net> X-Mailer: Microsoft Windows Live Mail 16.4.3528.331
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From: GMX Kundenservice <kopfschmerzensuche@gmx.de> To: Felix <fdjhdghl@gmx.de> Subject: Ihr Gmx-Email-Passwort wurde gehackt, bitte ändern Sie sofort Ihr Passwort! Date: Thu, 3 Aug 2023 13:59:18 +0200 Reply-To: GMX Kundenservice <noreply@gmx.net> X-Mailer: Microsoft Windows Live Mail 14.0.8117.416
Ihr Gmx-Email-Passwort wurde gehackt, bitte ändern Sie sofort Ihr Passwort! Hier klicken und Passwort ändern
"Frances und Patrick Connolly" kündigen an daß die Abwicklung durch eine "Auszahlungsbank" abgewickelt wird und fragen persönliche Daten ab.
Achtung! Gefahr von Identitätsdiebstahl!
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From: Frances Patrick Connolly <patrickconnollyfrances045@gmail.com> To: xxx Subject: Re: Good news Date: Mon, 31 Jul 2023 07:33:01 +0100
Hallo Herr/Frau, Wir sind Frances und Patrick Connolly. Das Support Life Charity-Projekt ist ein Programm zur Stärkung und Unterstützung derjenigen, die in finanzieller Not sind, derjenigen, die krank sind und denen die Mittel für eine Behandlung fehlen, und um die Kinder auf der Straße zurück zur Schule zu schicken bald. Frances und Patrick Connolly stammen ursprünglich aus der Grafschaft Armagh in Nordirland. Und bevor sie den Lotto-Jackpot in Höhe von 115 Millionen Euro gewannen, der am Neujahrstag gezogen wurde, hatten sie in der Vergangenheit auch schwere Zeiten durchgemacht, und aus diesem Grund haben die Paare beschlossen, auch den Bedürftigen und denen zu helfen, die es schwer haben finanziell.
Und das Geld hat unser Leben und das der Menschen um uns herum wirklich verändert, aber es wird nicht unsere Herzen verändern. Meine Familie und ich fühlen uns sehr geehrt, den Bedürftigen um uns herum und auf der ganzen Welt helfen zu können, da wir beschlossen haben, das Werk Gottes zu tun, indem wir Schulen, Krankenhäuser und Waisenhäuser in Afrika bauen. Jetzt haben meine Familie und ich beschlossen, dies zu tun Segnen Sie 10 glückliche Personen, die per Online-E-Mail-Ziehung zufällig aus über einer Million E-Mail-Adressen ausgewählt wurden, um sich zu qualifizieren, und Ihre E-Mail-Adresse ging als einer unserer glücklichen Gewinner hervor. Herzlichen Glückwunsch.
Bevor wir fortfahren, möchte ich, dass Sie über den untenstehenden Link mehr über mich erfahren, um weitere Informationen und eine Verifizierung zu erhalten.
Wir haben beschlossen, die Summe von insgesamt vier Millionen Euro (4.000.000:00) an 10 glückliche Menschen auf der ganzen Welt zu spenden, indem wir diesen Sommer jeweils vierhunderttausend Euro (400.000:00) an die 10 glücklichen Gewinner gespendet haben, und wir haben dies einigen Dienern Gottes mitgeteilt Sie haben mit uns darüber gebetet und begrüßen die Idee. Jetzt möchte ich Ihnen noch einmal gratulieren.
Bevor wir fortfahren, beachten Sie bitte, dass alles von der Auszahlungsbank erledigt wird und Sie die Anweisungen der Bank korrekt befolgen müssen, um Schwierigkeiten bei der Auszahlung Ihres Geldes zu vermeiden.
Bevor wir uns an die Auszahlungsbank wenden, müssen außerdem noch einige weitere Abklärungen zu Ihren Daten und Ihrer Identität vorgenommen werden. Geben Sie daher bitte alle unten aufgeführten Details korrekt ein, um fortfahren zu können
Vollständiger Name: Land: Stadt: Adresse: Postleitzahl: Geburtsdatum: Männlich oder weiblich: Beruf: Kontakt Telefonnummer: Nächste Angehörige: Deine Religion:
HINWEIS: Dies ist ein risikofreier Vorgang und es liegt an Ihnen, ob Sie mit dieser Spende fortfahren möchten oder nicht. Sobald Ihre Daten überprüft wurden, erhalten Sie eine Referenznummer, unter der Sie die Auszahlungsbank kontaktieren können, und Ihre Auszahlung erfolgt stressfrei.
WICHTIG: Sobald Sie sich mit der Auszahlungsbank in Verbindung setzen, müssen Sie uns per E-Mail mitteilen, dass Sie Kontakt mit ihr aufgenommen haben.
Nochmals herzlichen Glückwunsch vom gesamten Team.
Mit freundlichen Grüßen, Frances und Patrick Connolly. Frances und Patrick Connolly unterstützen das Wohltätigkeitsprojekt Life.
"Major Marriam Husameddine marriamhusameddine@gmail.com" sendet einen Vertrag der zum Stillschweigen verpflichtet und die 30% der 2 Millionen US Dollar in der imaginären Truhe zusichert:
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From: Marriam Husameddine <marriamhusameddine@gmail.com> To: Subject: Re: Dear xxx...... Date: Thu, 3 Aug 2023 04:35:42 +0100
Dear xxx
I attached is our agreement to this mail. Kindly sign and return back to me with a copy of your id card or international passport. the essence of it is to have all we have agreed in a paper.
ZitatTHIS is CONFIDENTIAL AGREEMENT ENTERED INTO. By and Between I, Major Marriam Husameddine, an American Soldier Serving in Afghanistan . & xxx Of xxx, xxx in Germany This agreement is made today the 3r d August 2023, Between Major Marriam Husameddine and Mr. xxx .
Whereby I Major Marriam Husameddine . Contacted Mr. xxx . for a confidential business to receive a consignment from Afghanistan worth 2 Million US Dollars on my behalf with trust without betrayal.
That The consignment shall be delivered to you from Afghanistan to your home address in xxx in Germany by financial Delivery expert.
It’s also agreed that once you receive the consignment you have the right to open consignment box and take 30% of the total fund which is approximately USD$ 600,000.00 Six Hundred Thousand US Dollars which shall be your own while you shall reserve my own remaining 1,400,000 US Dollars to your account pending on my return to USA by June 4 th 2024.
This agreement is strictly between us and must be kept confidential. What is important is our honest commitment and collaboration with/without agreement, The essence of it is to have all we have agreed in a paper so that we wouldn't at any time forget and or go contrary to our agreement once you receive the consignment/fund.
Kindly sign at the space provided below and send back to me immediately to proceed further . Mr. xxx Sign______________________ Date______________________ Address___________________ Phone Number ___________________
Major Marriam HusameddineSign___________ Date__________ Address________
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03.09.2023 10:20